O governo da Espanha está preparando uma lei para aumentar o controle financeiro no futebol e combater lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A proposta obrigará os clubes a fornecer informações detalhadas sobre investidores, patrocinadores e a participação de terceiros nas transferências de jogadores.
A fiscalização ficará a cargo da nova Autoridade Nacional de Integridade Financeira (Anifi), que supervisionará operações do mercado esportivo consideradas vulneráveis a movimentações financeiras ilícitas.
O projeto segue diretrizes da União Europeia e prevê exceções para entidades com faturamento anual inferior a 5 milhões de euros. As mudanças fazem parte de um pacote mais amplo de prevenção à lavagem de dinheiro que o governo espanhol pretende incorporar à legislação do país até julho de 2027.
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